中谷物流(603565) - 控股子公司管理制度（2025年8月修订）

控股子公司管理制度 二Ο二五年八月 上海中谷物流股份有限公司 控股子公司管理制度 上海中谷物流股份有限公司 (2025 年 8 月) 第一章 总 则 第一条 为规范上海中谷物流股份有限公司(以下称"公司")对分公司、子公司 的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健康发 展，根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》(以下称"《上市 规则》")等相关规定及《上海中谷物流股份有限公司章程》(以下称"《公司章 程》")的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的控股子公司指：公司直接或间接持有其 50%以上股权， 或持有其股份在 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议 或者其他安排能够实际控制的公司。 本制度所称的分公司是指由公司或子公司投资设立但不具有独立法人资格的 分支机构。 本制度适用于公司所属分、子公司。 第三条 本制度旨在加强对分、子公司的管理，建立有效的控制机制，对公 司的组织、资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效 率和抗风 ...