中谷物流(603565) - 董事会秘书工作制度（2025年8月修订）

董事会秘书工作制度 2025 年 8 月 上海中谷物流股份有限公司 董事会秘书工作制度 (2025 年 8 月) 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第二章 选任 第四条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘 书。 第五条 董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任。 第六条 董事会秘书的任职资格： (一)具有良好的职业道德和个人品质； (二)具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； (三)具备履行职责所必需的工作经验； 第一章 总则 第一条 为了规范上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书 的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 中谷物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及《上海中谷物流股份 有限公司董事会议事规则》等有关规定，制定本制 ...