神通科技(605228) - 第三届董事会第五次会议决议公告

神通科技集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于 2025 年 8 月 29 日采用通讯表决方式召开，经全体董事同意豁免本次会议通知 时间要求。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董事长方立锋先生召 集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。 | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的《关于不提前赎回"神通转债"的公告》。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于"提质增效重回报"行动方案 ...