中谷物流(603565) - 第四届董事会第七次会议决议公告

上海中谷物流股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-024 上海中谷物流股份有限公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 29 日召 开，会议通知及相关文件于会议 10 日前发出。本次会议在公司会议室以现场结 合通讯方式召开，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长周斌 先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议无异议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025 年半年度报告》及其 摘要。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025 年半年度利润分配方 案公告》。 4. 审议通过《2025 年半年度提质增效重回报专项行动方案评估报 ...