金桥信息(603918) - 第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-061 上海金桥信息股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十一次会议通知和资料于2025年8月18日以邮件和书面方式发出，会议于2025 年 8 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。 （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长 金史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 2、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告的议案》 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 公 司 《 2025 年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 上 海 证 券 交 ...