公司代码：603918 公司简称：金桥信息 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司2024年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，公司2024年度利润分配预案为：拟不派发 现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 第二节 公司基本情况 一公司简介 ■ 二报告期公司主要业务简介 （一）经营情况讨论与分析 2024年，国内经济回升向好的态势不断巩固，高质量发展稳步推进。但与此同时，经济运行仍面临有效 需求不足、社会预期偏软等诸多挑战。面对复杂的宏观环境，公司秉持稳中求进的经营方针，锚定"业 内领先、顾 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-037 上海金桥信息股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | ...

第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-028 上海金桥信息股份有限公司 一、监事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 十一次会议通知和材料于 2025 年 4 月 8 日以邮件和书面方式发出，会议于 2025 年 4 月 17 日以现场和通讯相结合的方式召开。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》披露的《2024 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-029）。 （二）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议 由监事会主席张帆先生召集和主持。 （三）本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议作出如下决议： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 ...

（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十八次会议通知和资料于 2025 年 4 月 8 日以邮件和书面方式发出，会议于 2025 年 4 月 17 日以现场和通讯相结合的方式召开。 （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金 史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-027 上海金桥信息股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会依据独 ...

一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司实现归属于上市公司股东的净利润为-6,083.50 万元，期末母公司报表未分配 利润为 21,110.14 万元。 鉴于公司 2024 年度出现亏损，结合公司 2025 年经营计划和资金需求，公 司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-029 上海金桥信息股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二十八次会议以 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度利润分配预案》，并同意将 该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）监事会意 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-032 上海金桥信息股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜 的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证 券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，董事会向股东大会提请授权董事会决定公司向特定对象发行融资总 额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本 次发行"），授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大 会召开之日止。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本次授权事宜的具体情况如下： 一、本次董事会提 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | | 7—14 | 页 | | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 页 | | | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 页 | | | | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 页 | | | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | | | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | | | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | | | | （八）母公司所 ...

目 录 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5244 号 上海金桥信息股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海金桥信息股份有限公司（以下简称金桥信息公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金桥 信息公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，金桥信息公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕5241 号 上海金桥信息股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海金桥信息股份有限公司（以下简称金桥信息公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的金桥信息公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供金桥信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为金桥信息公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解金桥信息公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 金桥信息公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的 ...

上海金桥信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠 实、独立履行职责，积极参加公司组织的相关会议，审阅相关议案并发表独立 意见，与董事、监事、高级管理人员、内审部门、审计机构等进行深层次、多 方位的沟通，深入了解公司经营管理、内部控制等重大事项的构建及完善状况， 重点关注公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的运行情况，监督董 事会对股东大会决议的执行情况，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。 现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人王震宇，中国国籍，1980 年生，无境外永久居留权，本科学历。持有 律师执业证书、上交所独立董事资格证书、深交所董事会秘书资格证书，具有 基金从业人员资格。2004 年至 2007 年任上海毅石律师事务所执业律师，2007 年至 2011 年任上海市邦信阳律师事务所执业律师，2011 年至 ...