宇信科技(300674) - 董事会决议公告
北京宇信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会 议于2025年8月28日以现场会议结合通讯会议的方式召开,会议通知于2025年8 月18日以电子邮件方式向各位董事发出。出席本次会议应到董事8人,实到董事8 人,会议由公司董事长洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码:300674 证券简称:宇信科技 公告编号:2025-064 北京宇信科技集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议并通过《关于〈2025 年半年度报告〉全文及摘要的议案》 公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定,编制了《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》,报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况,不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票 ...