建龙微纳(688357) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 经审核，董事会认为公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部制度的规定，公允反映了公司 2025 年半年度的财 务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 18 日通过邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李建波先生主持， 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成决议 ...