中直股份(600038) - 中航直升机股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-037 中航直升机股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十次 会议于 2025 年 8 月 18 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及 会议资料，于 2025 年 8 月 28 日上午 9:30 在在黑龙江省哈尔滨市道里 区友谊路 263 号主楼四楼 489 会议室以现场会议方式召开。出席本次会 议的董事应到九人，实到八人。其中，董事闫灵喜、周国臣、许建华、 王猛、刘振、赵慧侠亲自出席本次会议；董事徐滨因工作原因未能亲自 出席本次会议，已委托闫灵喜董事代为出席；董事余小林因工作原因未 能亲自出席本次会议，已委托王猛董事代为出席；董事曹生利因个人原 因未能出席本次会议。监事康颖蕾、江山巍、刘震宇列席本次会议。本 次会议由董事长闫灵喜先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及 方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中航直升机 股份有限公司 ...