山河智能(002097) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-045 山河智能装备股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2025 年新增日常关联交易预计的议案》； 关联董事付向东先生、全登华先生、申建云先生、黄仲波先生履行了回避表决。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议、第八届董事会独立董 事专门会议第六次会议审议通过。 1 本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会 议通知于 2025 年 8 月 20 日以通讯送达的方式发出，于 2025 年 8 月 28 日在公司总 部大楼 405 会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司董事长付向东先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、 ...