豪悦护理(605009) - 第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-041 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 已于 2025 年 8 月 19 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志彪 先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 决议内容合法有效。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...