紫光股份(000938) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2025－047 紫光股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司 2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第九届董事会（关于召开 2025 年第三次临时股东会的 议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过） 议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。 （2）公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师。 8、现场会议地点：北京市海淀区紫光大楼一层 118 会议室 二、会议审议事项 3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 14 时 30 分 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行投 ...