金枫酒业(600616) - 金枫酒业第十二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海金枫酒业股份有限公司第十二届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人。董事邓含女士因另有 公务未能亲自出席本次董事会，特委托董事吴杰先生代为出席会议并行使表决权。 公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长祝勇先生主持。本次董事会会 议的召开及程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会 议通过了以下决议： 一、审议通过《金枫酒业 2025 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2025-021 上海金枫酒业股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 公司审计委员会对公司 2025 年半年度财务会计报表进行了事先审核，认为： 公司 2025 年半年度的财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计 制度》的规定，在所有重大方面真实公允地反映了公司 2025 年上半年的经营成 果、现金流量和 ...