南京医药(600713) - 南京医药第十届董事会第三次会议决议公告

| | | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 15 日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于 2025 年 8 月 28 日以现场加通讯方式在公司 14 楼 1403 会议室召开，会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议由董事长周建军先生主持，应到会董事 9 人，实到会 董事 9 人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、骆训杰先生，独立董事王 春晖先生、陆银娣女士、吕伟先生现场出席了本次会议，董事陆志虹先生、Marco Kerschen 先生以通讯方式出席了本次会议。公司监事及董事会秘书列席会议。会 议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《南京医药股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要； （具体内容详见上海证券交易 ...