中金岭南(000060) - 半年报董事会决议公告

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第 四十二次会议于 2025 年 8 月 28 日在深圳市中国有色大厦 23 楼会议厅以现场方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 21 日送 达全体董事。会议由董事长喻鸿主持，应到董事 8 名，实到 董事 8 名（其中独立董事黄俊辉因出差，委托独立董事罗绍 德出席会议并行使表决权），达到法定人数。公司监事列席 了会议，会议符合《公司法》和《深圳市中金岭南有色金属 股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《2025 年半年度总裁工作报告》； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《2025 年半年度财务分析报告》（附 2025 年半年度财 ...