深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）于近日召开职代会代表团团长会议，经与会代表团团 长民主表决，选举郭磊先生担任公司第十届董事会职工董事。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-014 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于选举公司职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 郭磊先生与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的 其他非职工代表董事共同组成公司第十届董事会，任期至公 司第十届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管 理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董 事总数的二分之一。 特此公告。 附件：郭磊同志简历 郭磊，男，出生于 1975 年 12 月，汉族，籍贯重庆涪陵， 中共党员，经济师，1998 年 10 月入党，1999 年 7 月参加工 作，1999年7月全日制大学学士毕业于中南大学管理工程（国 际企业管理方向）专业，2010 年 11 月在职硕士毕业于中南 大学管理科学与工程专业。历 ...

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 现就提名 黄俊辉 为深圳市中金岭南有色金属股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过深圳市中金岭南有色金属股份有 限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符 ...

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-010 1、公司第十届董事会独立董事候选人简历 2、独立董事提名人声明 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于提名公司第十届董事会 独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、提名独立董事的情况 公司第九届董事会于 2021 年 10 月 28 日经公司 2021 年 第二次临时股东大会选举产生至今届满三年。根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举，成 立公司第十届董事会。 经公司提名委员会提名并表决通过，董事会现提名公司 第十届董事会独立董事候选人为：黄俊辉先生，罗绍德先生， 陈德喜先生。公司第十董事会独立董事任期为三年，自股东 会审议通过之日起生效。 此议案尚须提请公司股东会审议通过。董事选举将采取 累积投票制。 二、备查文件 1 特此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 2026 年 03 月 14 日 2 3、独立董事候选人声明 4、独立董事履历表 5、独立董事资格证书 附件 1：公司第十届董事会独立董事候选人简历 黄俊 ...

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-011 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2026年度新增日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2026 年 3 月 12 日， 公司第九届董事会第四十九次会议 审议通过《2026 年度公司新增日常关联交易金额预计的议 案》，会议应到董事 8 名，实到 8 名，关联董事李蒲林、李 珊共 2 名董事回避了表决，可表决的非关联董事人数为 6 名， 达董事会法定人数。非关联董事经表决一致审议通过上述关 联交易。公司第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第二 次会议就该关联交易事项进行了事前审核，同意将该议案提 交公司第九届董事会第四十九次会议审议，并对该关联交易 事项发表了独立意见。 本次关联交易预测金额超过公司最近一期经审计的净 资产的 5%，须提交股东会审议批准。 （二）预计日常关联交易类别和金额 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 1 票上市规则》"）的有关规定，预计本公司 2026 年度与广 ...

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 罗绍德 作为深圳市中金岭南有色金属股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会提名为深圳市 中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过深圳市中金岭南有色金属股份有限公 司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ √是□ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： ______ ...

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-009 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于提名公司第十届董事会 非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、提名非独立董事的情况 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会 第公司第九届董事会于 2021 年 10 月 28 日经公司 2021 年第 二次临时股东大会选举产生至今届满三年。根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举，成 立公司第十届董事会。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 2026 年 03 月 14 日 2 附件：公司第十届董事会非独立董事候选人简历 喻鸿： 男，1968 年 4 月出生，中共党员，本科学历， 教授级高级工程师。曾任广东省大宝山矿业有限公司生技处 副处长兼总调室主任、生产部副部长（主持全面工作）、生 产部部长、生产技术部部长，铜业分公司党委书记、经理， 凡洞铜矿党委书记、经理；广东省大宝山矿业有限公司党委 委员、副总经理；广晟有色金属股份有限公司党委委员、副 总裁，党委副书记、董事、总裁； ...

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 √是 □否 如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ____________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 现就提名 陈德喜 为深圳市中金岭南有色金属股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过深圳市中金岭南有色金属股份有 限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 □是 √否 如否，请详细说明：将参加最近一期独立董事培训并取 得独立董事资格证书 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十 ...

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈德喜 作为深圳市中金岭南有色金属股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会提名为深圳市 中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过深圳市中金岭南有色金属股份有限公 司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： ____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所 ...

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-012 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2026 年 3 月 12 日，公司第九届董事会第四十九次会议 审议通过《关于申请担保的议案》。 同意公司为全资子公司澳大利亚佩利雅公司（以下简称 "佩利雅公司"）向汇丰银行悉尼分行申请 4,000.00 万美 元的一年期借款提供全额连带保证担保，向中国工商银行悉 尼分行申请 3,000.00 万美元的一年期借款续约提供全额 连带保证担保，向中国中信银行深圳分行申请 42,000.00 万人民币（或等值美元）三年期借款提供全额连带保证担保， 向中国浦发银行深圳分行申请 35,000.00 万人民币（或等 值美元）三年期借款提供全额连带保证担保，佩利雅公司为 该四笔借款向公司提供反担保。 此次担保金额未超过公司最近一期经审计的净资产的 10%，被担保方资产负债率未超过 70%，公司累计担保金额未 超过公司最近一期经审计的净资产的 50%，此次担保不构成 1 关 ...

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 黄俊辉 作为深圳市中金岭南有色金属股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会提名为深圳市 中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 如否，请详细说明： √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 ____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是□ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过深圳市中金岭南有色金属股份有限公 司第 ...