浙江正特(001238) - 半年报董事会决议公告

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-027 一、董事会会议召开情况 浙江正特股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第五次会议通知于 2025 年 8 月 19 日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事。会议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，会议由公司董事长陈永辉先生召集并主持，公司全体监事、高管列席了会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正特股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 董事会认为公司 2025 年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整，无虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏；2025 年半年度报告的编制、审议程序、内容和格式 符合相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，公允地反映了公司 2025 年 半年度的财务状况和经营成果；2025 年半年度报告编制过程中，未发现公司参与报 告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 公司董事会审计委员会审议通过了本 ...