乐心医疗(300562) - 第五届董事会第四次会议决议公告

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-089 广东乐心医疗电子股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经审议，董事会同意公司根据实际情况调整募投项目"智能血糖监测产品产 业化建设项目"内部投资结构并将其延期，本次调整不涉及改变该募投项目实施 主体、实施地点、投资总额以及募集资金用途，本次延期系根据当前行业政策结 合该项目当前开展的实际情况而做出的审慎决策，不存在变相改变募集资金用途、 损害公司及股东利益的情形。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 四次会议于 2025 年 8 月 27 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体董事， 经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，会议于 2025 年 8 月 29 日在公司会 议室以通讯方式召开。 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议 ...