宏辉果蔬(603336) - 宏辉果蔬股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料

宏辉果蔬股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 一、2025 年第一次临时股东会会议须知 二、2025 年第一次临时股东会会议议程 三、2025 年第一次临时股东会会议议案 议案 1：关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案； 议案 2：关于修订《股东会议事规则》部分条款的议案； 议案 3：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案； 议案 4：关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案； 议案 5：关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案； 议案 6：关于修订《对外投资管理制度》部分条款的议案； 议案 7：关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案； 议案 8：关于修订《会计师事务所选聘制度》部分条款的议案； 议案 9：关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》部分条款的议 案； 议案 10：关于拟订第六届董事、高级管理人员薪酬方案的议案； 议案 11：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案； 议案 12：关于提前换届选举第六届董事会非独立董事的议案； 12.01：叶桃； 12.02：黄暕； 12.03：邹杨； 12.04：李瑞良； 议案 13：关于提前换届选举第六届董事会独立董事的 ...