华体科技(603679) - 四川华体照明科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料

四川华体照明科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 二零二五年九月 1 / 7 2025 年第三次临时股东大会会议资料 | | | | 2025 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 议案一：《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 4 | | 议案二：《关于修订公司部分管理制度的议案》 7 | 2 / 7 2025 年第三次临时股东大会会议资料 四川华体照明科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间： 2025 年 9 月 8 日下午 14:30 会议地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段 580 号公司新办 公楼二楼会议室 主持人：董事长梁熹先生 记录人：董事会秘书徐洁女士 会议议程： 一、会议主持人宣布四川华体照明科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大 会开始 二、会议主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权 的股份总数 三、审议有关议案 1、《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》； 2、《关于修订公司部分管理制度的议案》； 四、推选现场计票、监票人 3 / 7 2025 年第三次临时股东大会 ...