时代新材(600458) - 时代新材2025年第一次临时股东大会会议材料

株洲时代新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议文件 2025 年 9 月 9 日 | 会议议程 1 | | | --- | --- | | 议案一：关于修订《募集资金管理办法》的议案 | 2 | | 议案二：关于变更公司董事的议案 | 3 | 地点：时代新材全球总部园区 103 会议室 主持人：董事长彭华文先生 会议议题： 1 （一）主持人宣布会议开始，并说明本次股东大会出席情况； （二）会议议题： 1、审议关于修订《募集资金管理办法》的议案； 2、审议关于变更公司董事的议案。 （三）推选计票人、监票人； （四）填写表决票； （五）统计投票结果； （六）主持人宣布投票表决结果； （七）律师宣读本次股东大会法律意见书。 议案一： 关于修订《募集资金管理办法》的议案 会议议程 时间：2025 年 9 月 9 日下午 14:00 本议案已经公司第十届董事会第三次（临时）会议审议通过，请各位股东及股东代 表予以审议。 2025年9月9日 2 议案二： 关于变更公司董事的议案 各位股东及股东代表： 本公司董事冯晋春先生因退休，申请辞去其担任的公司第十届董事会董事、审计与 风险管理委员会委员职务。辞 ...