中直股份(600038) - 中航直升机股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

中航直升机股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 中航直升机股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 会议资料 2025 年 9 月 22 日 中航直升机股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 中航直升机股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 一、会议时间 2025 年 9 月 22 日 9 时 30 分 二、会议地点 北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号，中航发展大厦 A 座 11 层会议室 三、会议会序 （一）介绍股东大会参会情况 （二）宣读并审议以下议案： 1、关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案 3、关于修订《中航直升机股份有限公司章程》的议案 4、关于修订《中航直升机股份有限公司股东大会议事 规则》的议案 5、关于修订《中航直升机股份有限公司董事会议事规 则》的议案 6、关于修订《中航直升机股份有限公司独立董事制度》 的议案 （三）股东发言，董事、监事及高管回答股东提问 （四）推举计票人和监票人 中航直升机股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 （五）现场参会股东对议案进行投票表决 （六）现场参会董事和董事会秘书签署会议文件 2、关于变更公司 ...