无锡振华(605319) - 2025年第一次临时股东会会议资料

无锡市振华汽车部件股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 (605319) 二零二五年九月 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东会须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东会会议议程 | 3 | | 议案一 | 关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案 | 5 | | 议案二 | 关于调整公司经营范围的议案 | 7 | | 议案三 | 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案 | 8 | | 议案四 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | 9 | | 议案五 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 10 | | 议案六 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 11 | | 议案七 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | 12 | | 议案八 | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 | 13 | | 议案九 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 14 | | 议案十 | 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案 | 15 | | 议案 ...