翠微股份(603123) - 翠微股份2025年第三次临时股东会会议资料

北京翠微大厦股份有限公司 BEIJING CUIWEI TOWER CO.,LTD. 2025 年第三次临时股东会 会议资料 2025 年 9 月 15 日 1 / 8 北京翠微大厦股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 目 录 北京翠微大厦股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 | 股东会须知……………………………………………………………………….………3 | | --- | | 股东会议程……………………………………………………………………………….4 | | 议案一：关于调整独立董事津贴的议案……………………………………………….5 | | 议案二：关于董事会换届选举的议案………………………………………………….6 | 2 / 8 北京翠微大厦股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 股东会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》 《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东会须知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自 觉维护会议秩序。 二、股东参加股东会，依法享有发言权、质 ...