中金岭南(000060) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于召开2025年第一次 临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集与 召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日下午 14:30。 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：本公司董事会。 网络投票时间：2025 年 9 月 16 日。 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间：2025 年 9 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间：2025 年 9 月 16 日上午 9∶1 ...