中谷物流(603565) - 关于取消监事会、修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-023 关于取消监事会、修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规 定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委 员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；在公司股东大会审 议通过取消监事会前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》等相关法律法规的要求，继续履行相应的职责。 取消监事会及废止《监事会议事规则》等监事会相关制度的事项尚需提交股 东大会审议。 上海中谷物流股份有限公司 二、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司取消监事会，由审计委员 会承接监事会职权；公司依据前述法律法规增设职工代表董事；另外，公司结合 实际情况对《公司章程》部分条款进行相应修订，主要修订条款见 ...