中无人机(688297) - 中无人机关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2025-034 特此公告。 中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会 2025 年 8 月 30 日 1 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事 会任期将于 2025 年 9 月 8 日届满。鉴于新一届董事会换届工作仍在筹备中，为保证相 关工作的连续性，公司董事会换届选举工作需适当延期，董事会及各专门委员会、高级 管理人员的任期相应顺延。同时，根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》等法律法规、规范性文件的要求，公司正在积极筹备换届选举与配套管理制度修 订及监事会改革等工作。因此项工作仍在筹备中，公司现任监事会任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成前，公司第五届董事会及各专门委员会全体成员、监事会全体 成员、高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。 公司董事会、监事会延期 ...