中无人机(688297) - 中无人机2025年第二次独立董事专门会议决议

中航(成都)无人机系统股份有限公司 中航(成都)无人机系统股份有限公司2025年第二次独立董事专门会议资料 2025 年第二次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法 规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会 议工作制度》等有关规定,中航(成都)无人机系统股份有限公司(以下简称"公 司"）于 2025年8月18日召开 2025年第二次独立董事专门会议,基于独立、 客观判断的立场就相关审议事项形成会议决议如下： 独立董事签字: 陈炼成 2025 年 8 月 18 日 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议资料 (本页无正文,为中航(成都)无人机系统股份有限公司 2025年第二次独立董 事专门会议决议签字页） 一、 关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估 报告的议案 经审查,公司本次编制的风险持续评估报告充分反映了中航工业集团财务有 限责任公司(简称"中航工业财务")的经营资质、业务及风险状况。中航工业 财务 ...