中直股份(600038) - 中航直升机股份有限公司关于变更注册地址、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告

关于变更注册地址、取消监事会并修订《公司章程》及其 附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次会议，分别审议 通过了《关于变更公司注册地址的议案》《关于修订<中航直升机股份有 限公司章程>的议案》《关于修订<中航直升机股份有限公司股东大会议 事规则>的议案》《关于修订<中航直升机股份有限公司董事会议事规则> 的议案》和《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。上述 议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、变更注册地址情况 原注册地址： 黑龙江省哈尔滨市南岗区集中开发区 34 号楼。 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-039 中航直升机股份有限公司 变更后的注册地址： 黑龙江省哈尔滨市平房区友协大街 15 号哈飞厂区 91 号楼 102 室。 二、关于取消监事会的情况 - 1 - 根据自 2024 年 7 月 ...