广晟有色(600259) - 广晟有色金属股份有限公司关于撤销监事会、修订《公司章程》及相关制度的公告

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2025-040 广晟有色金属股份有限公司 关于撤销监事会、修订《公司章程》 及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《中华人民共和国公司法》、 中国证监会发布的"关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期 安排"以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，提 高上市公司质量，切实保障中小投资者的合法权益，广晟有色金属股 份有限公司（以下简称"公司"）于 8 月 28 日召开第九届董事会 2025 年第六次会议审议通过了《关于撤销监事会及监事的议案》、《关于 修订<公司章程>及相关制度的议案》。 一、撤销监事会情况 为进一步精简监督机制、提高决策及运营效率，公司拟撤销监事 会，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监 事会议事规则》相应废止。 但在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第九届监 事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监 督职能，维 ...