广大特材(688186) - 独立董事专门会议2025年第三次会议决议

张家港广大特材股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议 张家港广大特材股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议应出席独立董事 2 人，实际出 席独立董事 2 人。 本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《张家港广 大特材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《张家港广大特材股 份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，会议决议合法、有效。会议通过 如下决议： 1、《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易 所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律法规和规范性文件的规定，董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》。 经审议，独立董事认为：公司 2025 年半年度按照《上市公司募集资金监管 规则》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，依据《公司章程》 及《张家 ...