广大特材(688186) - 关于取消监事会、变更公司注册资本、修订《公司章程》及修订、制定及废止部分公司治理制度的公告

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2025-109 张家港广大特材股份有限公司 关于取消监事会、变更公司注册资本、修订《公司章 程》及修订、制定及废止部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于取消监事会、变更公司注册资 本并修订<公司章程>的议案》《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》，现将 相关情况公告如下： 一、取消监事会相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《公 司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《张家港广大特材股份有限 公司监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度将于经股东会批准修订 的《张家港广大特材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）生效之日同 步废止。在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监 ...