安迪苏(600299) - 蓝星安迪苏股份有限公司董事会议事规则

蓝星安迪苏股份有限公司 董事会议事规则 蓝星安迪苏股份有限公司 董事会议事规则 2025年8月 1 蓝星安迪苏股份有限公司 董事会议事规则 为完善公司法人治理结构，规范董事会运作，提高董事会的工作效率，保证 董事会的科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件，以及《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 特制订本规则。 本规则适用于公司定期董事会、临时董事会、董事及本规则涉及的有关部门 和人员。 出席董事会的人员应当遵守有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以 及本规则的规定，自觉维护会场秩序。 第二条 董事会的职权 董事会行使下列权利： 2 第一条 宗旨 （一）负责召集股东会并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资； （四）制订公司的年度财务决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式方案； （八 ...