国药现代(600420) - 董事会战略与投资委员会工作规程

上海现代制药股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作规程 （2025 年 8 月 28 日经八届二十三次董事会审议修订） 第一章 总则 第一条 为适应上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要， 健全公司发展规划与对外投资决策程序，加强决策科学性，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海现代制药股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特设立董事会战略与投 资委员会，并制定本工作规程。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工 作机构，主要负责对公司中长期发展战略规划和重大投融资决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会由 5 至 7 名董事组成。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任， 负责主持委员会工作。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三 ...