广大特材(688186) - 董事、高级管理人员离职管理制度

张家港广大特材股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件和《张家港广大特材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满离任、主动辞职、被解 除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 （三）独立董事辞任导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合 法律法规或《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第六条 董事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其 专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人 员 ...