广大特材(688186) - 独立董事专门会议工作制度

第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是独立董事的专门工 作机构，按照公司《独立董事工作制度》及本工作制度的规定履行职责。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权前应当经公司专门会议讨论，并经全体 独立董事过半数同意后，方可行使： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 张家港广大特材股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进张家港广大特材股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《张家港广大特材股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《张家港广大特材股份有限公司独立董事工 作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定，特制订本制度。 （二）向董事会提议召开临时股东会； （四）法律法规、中国证监会规定、上交所相关规定和《公司章程》规定的 其他事项。 第五条 专门 ...