广大特材(688186) - 董事会议事规则

第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 张家港广大特材股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 及《张家港广大特材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 制订本规则。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章，处 理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当自接到提议后 10 日内召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第五条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直 接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列 事项： 1 （二）三分之一以上董事联名提议时； （三 ...