国信证券(002736) - 国信证券股份有限公司董事会专门委员会议事规则

国信证券股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （经第五届董事会第四十四次会议（定期）审议通过） 国信证券股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 第一章 总则 各委员会对董事会负责，并根据《公司章程》、本规则和董事会赋予的权限 行使职权。 第三条 委员会及其成员应认真履行法律、法规、《公司章程》和本规则的规定， 公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第二章 委员会的组成 第四条 各委员会成员全部由董事组成，专门委员会成员应当具有与专门委员会职 责相适应的专业知识和工作经验。其中，薪酬与考核委员会由外部董事组 成，审计委员会由董事会任命 3 名或者以上董事会成员组成。审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计 1 第一条 为提升国信证券股份有限公司（以下简称公司）治理水平，保障董事会决 策的科学性、准确性和高效性，依据国家有关法律法规和监管规则的要求 以及《国信证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会设置以下五个专门委员会（以下简称委员会）： （一）风险管理委员会； （二）战略与 ESG 委员会； （ ...