国信证券(002736) - 国信证券股份有限公司董事会秘书工作细则

国信证券股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经第五届董事会第四十四次会议（定期）审议通过） 国信证券股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范国信证券股份有限公司（以下简称公司）的内部运行，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》《国信证券股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本细则。 第二章 董事会秘书的设置、任职资格及聘任 （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； 1 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，履行法律 法规和《公司章程》规定的职责。 第三条 公司董事会秘书为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，董事会秘 书应保证深圳证券交易所随时可以与其取得工作联系。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具 有良好的职业道德和个人品德，符合有关法律法规及中国证监会关于证 券公司高级管理人员任职资格的要求，并取得其具备董事会秘书任职能 力的相关证明，前述证明为下列文件之一：董事会秘书资格证书、董事 会秘书培训证明、具备任职能力的 ...