华夏航空(002928) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年8月）

华夏航空股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的首席执行官、总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等 其他高级管理人员。 第一章 总则 第一条 为保证华夏航空股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）规 范经营，建立有效的监督机制和激励机制，进一步建立健全公司董事、高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规章、规范性文件和《华夏航空股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董 事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬决 定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 薪酬与考核 ...