华夏航空(002928) - 董事会审计委员会议事规则（2025年8月）

华夏航空股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）的议事程序，充分保护公司和公司股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和 《华夏航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专 门委员会。 第三条 审计委员会负责审核公司的财务信息及其披露、监督及评估内外部 审计工作和内部控制，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 审计委员会委员 第四条 审计委员会由 3 名公司董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应占多数，且其中一名独立董事须为会计专业人士。公 司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第五条 首届审计委员会委员由董事长提名，董事会选举产生。委员会设召 集人一名，由董 ...