华夏航空(002928) - 董事会提名委员会议事规则（2025年8月）

华夏航空股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司董事和高管人员提名程序，为公司选拔合格的董事和高管人员，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《华夏 航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本规则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）为董事会下设的 专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会负责拟定董事、高管人员的选择标准和程序；对董事 候选人和高管人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第四条 本规则所称高管人员是指董事会聘任的首席执行官、总裁、副总 裁、财务负责人、董事会秘书等其他高级管理人员。 第二章 提名委员会委员 第五条 提名委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事应占多数。 第六条 提名委员会委员由董事长提名，由董事会选举产生。委员会设召 集人一名，由董事长提名一名独立董事担任并 ...