华夏航空(002928) - 董事会战略委员会议事规则（2025年8月）

第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《华夏航空股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本规则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是公司董事会下 设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第二章 战略委员会委员 第四条 战略委员会由 5 名公司董事组成。 华夏航空股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第五条 首届战略委员会委员由董事长提名，其他由提名委员会提名，由 董事会选举产生。战略委员会设召集人一名，由董事长提名、董事会审议通过产 生，负责主持委员会工作。 第六条 不符合《公司章程》规定的董事任职条件的人员不得当选为战略 委员会委员。 战略委员会委员在任职期间出现 ...