华夏航空(002928) - 董事会议事规则（2025年8月）

华夏航空股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范华夏航空股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）董事 会议事和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指 引》）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《华夏航空股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，维护公司和全体股东的利益，在《公司法》 《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管 及公司股东资料的管理，办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜，并保管董事会 印章。 董事会下设董事会办公室作为董事会常设工作机构，处理董事会日常事务。 第四条 董事会设立战略委员会、薪 ...