兴图新科(688081) - 内部审计制度（2025年8月修订）

武汉兴图新科电子股份有限公司 《内部审计制度》 武汉兴图新科电子股份有限公司 武汉兴图新科电子股份有限公司 《内部审计制度》 武汉兴图新科电子股份有限公司 内部审计制度 内部审计制度 二〇二五年八月 第一条 为加强公司内部管理和审计监督，有效识别和控制风险，规范公 司内部审计工作，维护投资者合法权益，保障公司经营活动的健康发展，根据 《中华人民共和国审计法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关法律法规、业务规则和《武汉兴图新科电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的内部审计，是指由公司审计部依据国家有关法律法 规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股 公司（以下合称"各部门"）的经济活动和财务收支的合规性及合理性、财务 报告的真实性及完整性、内部控制和风险管理的有效性、以及经营和管理活动 的效率效果等实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实 现目标的一种评价活动。 第三条 公司审计部和内部审计人员从事内部审计工作，应当严格遵守有 关法律法规、本规定和内部审计职业规范，忠于职守，做到 ...