兴图新科(688081) - 独立董事工作制度（2025年8月修订）

武汉兴图新科电子股份有限公司 《独立董事工作制度》 武汉兴图新科电子股份有限公司 独立董事工作制度 二○二五年八月 1 武汉兴图新科电子股份有限公司 《独立董事工作制度》 武汉兴图新科电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东，特别是中小股东的合法权 益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等 法律法规、规范性文件以及《武汉兴图新科电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务。独立董事应当按照国家相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 ...