中青旅(600138) - 中青旅董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则

中青旅控股股份有限公司董事会 战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则 （2025 年 8 月 29 日第十届董事会第二次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略及可持续（ESG）发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《中青旅控股股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第二条 战略与可持续发展（ESG）委员会成员由三名董事组成，其中应至少 包括一名独立董事。 第三条 战略与可持续发展（ESG）委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略与可持续发展（ESG）委员会设主任委员（召集人）一名，由公 司董事长或副董事长担任。 第五条 战略与可持续发展（ESG）委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第二至第四条规定补足委 ...