中青旅(600138) - 中青旅董事会秘书工作细则

中青旅控股股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月 29 日第十届董事会第二次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为了促进中青旅控股股份有限公司（以下简称公司）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律法规的规定，并依据公司《章程》《董事会议事规则》的规定，制定本 细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司与证券监管机构、上海 证券交易所之间的指定联络人，是公司高级管理人员，对公司及董事会负责。董 事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定，享有有 关权利和承担责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋 取利益。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职务所必需的财务、管理、法律等专 业知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董 事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管 ...