上海建工(600170) - 《上海建工董事会秘书管理办法》

上海建工集团股份有限公司 董事会秘书管理办法 第一章 总 则 第一条 为提高上海建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规和其他规范性文件，并依据《上海建工集团 股份有限公司章程》的规定，制订本办法。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构和上海证券交易所（以下简称"上 交所"）之间的指定联络人。 第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书分管。 第二章 董事会秘书的任免 第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第六条 担任董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上交所认可的董事会秘书资格证书。 第七条 具有下列情 ...