股东身份 特此公告。 上海建工集团股份有限公司董事会 证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2025-032 上海建工集团股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股东名称 | 国盛集团 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股东、实控人及一致行动人 | | □是 | √否 | | | 5%以上股东 直接持股 | √是 | □否 | | ? 本次减持计划实施前，持股 5%以上股东上海国盛（集团）有限公司（简 称"国盛集团"）持有上海建工集团股份有限公司（简称"上海建工" 或"公司"）股份 1,325,719,665 股，占公司总股本的比例为 14.92%。 上述股份来源于公司控股股东上海建工控股集团有限公司无偿划转及 后续公司资本公积转增股本取得。 ? 2025 年 6 月 6 日，公司收到国盛集团出具的《关于集中竞价交易减持 股份计划期间届满的告知函》。截至 2025 年 6 月 6 ...

| 股东名称 | 国盛集团 | | | | --- | --- | --- | --- | | 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人 | □是 | √否 | | | 直接持股 5%以上股东 | √是 | □否 | | | 董事、监事和高级管理人员 | □是 | √否 | | | 其他：不适用 | | | | 持股数量 | 1,325,719,665股 | | | | 持股比例 | 14.92% | | | | 当前持股股份来源 | 行政划转取得：1,325,719,665股 | | | 一、减持主体减持前基本情况 1 本次减持计划实施前，持股 5%以上股东上海国盛（集团）有限公司（简 称"国盛集团"）持有上海建工集团股份有限公司（简称"上海建工" 或"公司"）股份 1,325,719,665 股，占公司总股本的比例为 14.92%。 上述股份来源于公司控股股东上海建工控股集团有限公司无偿划转及 后续公司资本公积转增股本取得。 2025 年 6 月 6 日，公司收到国盛集团出具的《关于集中竞价交易减持 股份计划期间届满的告知函》。截至 2025 年 6 月 6 日，国盛集团通过 集中竞价方式累计减持公司股 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海建工控股集团有限公司，现提名刘红忠为上海建 工集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海建工集 团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与上海建工集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （九）《 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘红忠，已充分了解并同意由提名人上海建工控股集团 有限公司提名为上海建工集团股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任上海建工集团股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 1 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《 ...

附件 1：《上海建工集团股份有限公司章程》（2025 年修订） 上海建工集团股份有限公司章程 （2025 年修订） （草案） | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨、经营原则和经营范围 | 4 | | 第三章 股份 6 | | | 第四章 股东和股东会 9 | | | 第五章 董事会 26 | | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | 46 | | 第七章 党组织 49 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 50 | | 第九章 通知和公告 55 | | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 56 | | | 第十一章 修改章程 60 第十二章 附 则 61 | | | 上海建工集团股份有限公司股东会议事规则 | 63 | | 上海建工集团股份有限公司董事会议事规则 | 73 | 第一章 总则 第一条 为维护上海建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章 ...

附件 2：《上海建工集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 （2025 年修订） 审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，应当具备履行审 计委员会工作职责的专业知识和经验。 1· 第二条 审计委员会是董事会依据相应法律法规和《公司章程》设立的专门 工作机构，行使《公司法》规定的监事会的职权，并负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等职责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成 员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化上海建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，健全董事会的审计评价和监督机制，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经理层的有效监督，完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）《 ...

上海建工集团股份有限公司 | 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | | | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 | 沪建 | Y1 | | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 | 沪建 | Y2 | | | 债券代码：241305 | 债券简称：24 | 沪建 | Y3 | | | 债券代码：241857 | 债券简称：24 | 沪建 | Y4 | | 关于改选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海建工集团股份有限公司（简称"上海建工"或"公司"）第九届董事会 第十次会议审议通过了《上海建工关于改选独立董事的议案》，现将相关情况公 告如下： 公司独立董事厉明先生在公司连续任职独立董事时间将满6年，根据上市公 司独立董事任职年限的有关规定，将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会 委员。 厉明先生在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极 作用。公司董 ...

关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | | | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 | 沪建 | Y1 | | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 | 沪建 | Y2 | | | 债券代码：241305 | 债券简称：24 | 沪建 | Y3 | | | 债券代码：241857 | 债券简称：24 | 沪建 | Y4 | | 上海建工集团股份有限公司 上海建工集团股份有限公司（以下简称"上海建工"或"公司"）第九届董 事会第十次会议于 2025 年 6 月 5 日在公司会议室召开。会议应参会董事 8 名， 实参会董事 8 名，公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长杭迎伟先生召集，会议通知 于 5 月 30 日发出。 会议 ...

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2025-030 上海建工集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 10 点 00 分 召开地点：上海市虹口区东大名路 666 号 B 楼 201 会议室 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ( ...

| 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | | | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 | 沪建 | Y1 | | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 | 沪建 | Y2 | | | 债券代码：241305 | 债券简称：24 | 沪建 | Y3 | | | 债券代码：241857 | 债券简称：24 | 沪建 | Y4 | | 上海建工集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海建工集团股份有限公司（简称"上海建工""公司"）第九届董事会第十 次会议于 2025 年 6 月 5 日上午在公司会议室召开，应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长杭迎伟先生 召集、主持，会议通知于 5 月 30 日发出。公司监事、部分高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 ...